XREX 创办人涉虚拟币洗钱 4.1 亿元遭缓起诉，须缴罚金并推反诈影片

台湾虚拟货币圈再爆洗钱争议！链科公司（XREX）金融犯罪调查师陈梅慧去年底不幸车祸身亡，引发社会高度关注，随后更牵出两名创办人萧汇宗与黄耀文涉入「阿福钱包案」虚拟币洗钱案。台中地检署查出，两人协助诈骗集团将 1270 万颗泰达币（USDT）进行换链，涉洗金额高达 4.1 亿元新台币。最终考量两人认罪态度良好，地检署决定缓起诉，并附加罚款及教育宣导条件。

阿福钱包诈骗案牵出 XREX 高层

据联合新闻网，台中地检署检察官张富钧调查大型虚拟货币诈骗案时，发现 ACE 公司开设的「阿福钱包」APP 涉嫌诈骗及洗钱超过 3 亿元。案件于去年 3 月侦结起诉，但检方并未就此打住，继续溯源查办，发现牵涉到虚拟货币跨链行为。

进一步调查发现，「阿福钱包案」中的许姓被告曾在 2023 年 1 月联系 XREX 创办人萧汇宗，请求将大量 USDT 从 TRON 转换到以太坊，以试图掩盖资金流向。

知情仍协助跨链，XREX 创办人因此涉洗钱

检方指出，萧汇宗与黄耀文身为 XREX 的执行长及营收长，应清楚了解为他人提供大额虚拟货币跨链并非公司正规服务，且此举具有高度隐匿犯罪资金的风险。尽管明知有违常规，两人仍商讨后决定配合，认为有机会借此拓展场外交易及跨境资金兑换的大户市场，提升交易所业务。

在未确认资金来源的情况下，萧汇宗以个人及妻子的币安交易所帐户协助许男操作，将阿福钱包内的诈骗款项进行换链。

短短一天，转换 1270 万 USDT

根据调查，2023 年 1 月 10 日，萧汇宗透过自己及妻子的帐户共进行了 27 笔交易，成功将总计 1270 万 USDT（市值约 4.1 亿元新台币）从 TRON 转换至以太坊，并将资金转汇至指定钱包。

检方掌握了完整的交易纪录、帐户资料及相关证词，证实两人涉及洗钱行为。

认罪换缓起诉，须推动反诈宣导

讯问时，萧汇宗与黄耀文均坦承犯行。考量两人无前科，且 XREX 过去曾配合司法机关查扣许男的 30 颗比特币，并积极配合调查，地检署认为两人犯罪情节尚属单纯，因此同意以缓起诉处分。

不过，缓起诉附带条件颇为严格：萧汇宗须支付公库 500 万元，黄耀文则需缴交 300 万元。同时，两人必须在 XREX 官网上发布两部 5 分钟以上的反诈骗与反洗钱宣导影片，并提供各 40 小时的虚拟货币基础知识课程，供司法机关或执法教育单位使用。

缓起诉是什么？

「缓起诉」（正式名称是「缓起诉处分」），是《刑事诉讼法》第 253 条之 1 规定的一种刑事程序处分。 简单来说，就是：

检察官侦查后，认定被告犯罪嫌疑明确，但认为不需要马上提起公诉，而是先给被告一段时间观察、让其履行一定条件，暂时不提起诉讼。如果在这段时间内，被告表现良好、履行完条件，检察官就会直接终结案件，不再起诉。

什么情况可以适用缓起诉？

根据《刑事诉讼法》第253条之1，必须符合以下基本条件才能适用缓起诉：

犯罪嫌疑明确（不是无罪或证据不足，而是有犯罪事实）。

依法本应起诉（已达到起诉门槛）。

考量犯罪性质、被告人品、前科、犯罪后态度，认为不立即提起公诉也可以维护法秩序。

例如：

犯罪情节轻微

初犯或偶犯

愿意赔偿被害人损失、道歉

愿意缴纳一定金额给公库（俗称「捐款」）

其他表现良好，有改过自新意

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